Dans un développement significatif de l’enquête sur le blanchiment d’argent lié aux entités commerciales appartenant à l’industriel Anil Ambani, la Direction de l’application de la loi (ED) a arrêté Partha Sarathi Biswal, directrice générale de Biswal Tradelink, basée à Bhubaneswar, en lien avec un faux garanti de banque présumé.
L’arrestation a été effectuée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d’argent (PMLA) à la suite d’une série de recherches approfondies effectuées par l’urgence aux bureaux de Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) à Bhubaneswar et Kolkata. L’affaire provient d’une FIR déposée par l’aile des infractions économiques (EOW) de la police de Delhi, accusant le BTPL, ses administrateurs et d’autres de délivrer une garantie bancaire forgée soumise à la Solar Energy Corporation of India (SECI).
Selon des sources d’ED, la société aurait émis des garanties bancaires forgées à plusieurs entités commerciales en échange d’une commission de 8%. Parmi les cas sous enquête, une garantie bancaire de 68,2 crores de ₹ a été soumise à la Solar Energy Corporation of India Ltd (SECI) au nom de Reliance Nu Bess Ltd – une filiale du pouvoir de recours dirigée par Anil Ambani – qui a ensuite été jugée fausse.
L’affaire découle d’une FIR de novembre 2024 déposée par l’aile des infractions économiques de la police de Delhi (EOW). Lors des recherches antérieures dans les bureaux du groupe Reliance à Mumbai, l’urgence aurait récupéré des documents liés à cette transaction.
Surtout, l’ED a constaté que Biswal Tradelink Pvt Ltd (BTPL) aurait reçu 5,4 crore de ₹ de Reliance Power Ltd. – Une entreprise appartenant à Anil Ambani – en relation avec l’émission de la fausse garantie bancaire. Les responsables décrivent ce sentier financier comme un lien central reliant les activités frauduleuses de BTPL au réseau d’entreprise plus large du groupe de recours.
Un porte-parole du groupe Reliance a précisé que Reliance Power est « victime de fraude, de contrefaçon et de complot » et avait déposé une plainte pénale contre la société accusée en octobre 2024. Des divulgations ont été faites aux bourses le 7 novembre 2024.
L’urgence a découvert des transactions financières suspectes supplémentaires impliquant plusieurs entreprises. Il est allégué que Biswal Tradelink a exploité plusieurs comptes bancaires non divulgués et effectué des transactions dépassant de loin son chiffre d’affaires déclaré. Au moins sept de ces comptes ont été identifiés.
En outre, la société est accusée d’avoir usurpé l’identité de la State Bank of India (SBI) à l’aide d’un domaine de messagerie trompeur – S-BI.CO.in – ressemblant étroitement au domaine officiel de SBI SBI.CO.IN. Ce faux domaine aurait été utilisé pour envoyer une communication forgée à SECI. L’ED a approché l’échange national Internet de l’Inde (NIXI) pour les données d’enregistrement du domaine.
Les résultats préliminaires suggèrent que la société a également facilité les fausses factures et mis en déroute des transactions de grande valeur via des comptes non divulgués. Son siège social s’est avéré être une adresse résidentielle sans dossiers d’entreprise, ce qui soulève des questions sur sa légitimité opérationnelle. Les sources d’ED affirment également que les individus clés utilisaient la fonctionnalité de messages disparus de Telegram pour masquer les communications.
L’enquête est en cours.
(Avec des entrées de PTI)